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查看PDF原文公告日期：2022-11-15
证券代码：000889 证券简称：ST 中嘉 公告编号：2022—71中嘉博创信息技术股份有限公司2022 年第三次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。特别提示：1、本次股东大会未出现否决提案的情形。2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。一、会议召开和出席情况（一）会议召开情况1、召开时间：（1）现场会议召开时间：2022 年 11 月 14 日(星期一)下午 14:30；（2）通过互联网投票系统投票的时间：2022 年11 月14日上午 9:15 至当日下午15:00期间的任意时间；（3）通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间：2022 年 11 月 14 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和下午 13:00 至 15:00。2、现场会议召开地点：北京市朝阳区东四环中路39号华业国际中心A 座8 楼会议室。3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。4、召集人：公司董事会。5、主持人：鞠向东董事(半数以上董事共同推举)。6、中嘉博创信息技术股份有限公司(简称“公司”或“本公司”)2022 年第三次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”)由公司董事会提请召开。公司董事会于 2022 年 10月 29 日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网上发出本次股东大会会议通知，于 2022 年 11 月 9 日在本次股东大会股权登记日后再次发出提示性公告。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。(二)出席会议情况。1、通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表 68 人，代表股份数量 298,034,665股，占公司股份总数的 31.8314％。其中，出席现场会议的股东及股东授权委托代表共计3 人，代表股份数量 209,806,895 股，占公司股份总数的 22.4083％；通过网络投票的股东人数为 65 人，代表股份数量 88,227,770 股，占公司股份总数的比例为 9.4231%。通过现场和网络投票的中小股东人数为 65 人，代表股份数量 4,170,003 股，占公司股份总数的比例为 0.4454％。2、公司董事、监事和部分高级管理人员出席了本次会议，其中部分董事、监事和高级管理人员以视频方式出席本次会议。3、公司聘请的北京天驰君泰律师事务所的律师通过视频方式出席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。二、提案审议表决情况(一)本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更的提案。提案的表决方式采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。(二)大会对提案进行表决的结果(单位：股)提案名称 表决情况 表决结果同意股份 占比 1 反对股份 占比 1 弃权股份 占比 1关于续聘会计 212,524,275 71.3086% 85,438,190 28.6672% 72,200 0.0242%师事务所的议 其中中小 其中中小股 其中中小 通过案 股东股份 占比 2 东股份 占比 2 股东股份 占比 22,721,060 65.2532% 1,376,743 33.0154% 72,200 1.7314%同意股份 占比 1 反对股份 占比 1 弃权股份 占比 1关于为全资子 212,388,475 71.2630% 85,573,990 28.7128% 72,200 0.0242%公司提供担保 其中中小 其中中小股 其中中小 通过的议案 ……[点击查看PDF原文]
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转载自: 000889股吧 http://000889.h0.cn
公司名称：中嘉博创
股票代码：sz000889
市场类型：主板
上市日期：日
所属行业：通信设备
所属地区：河北
公司全称：中嘉博创信息技术股份有限公司
英文名称：ZJBC Information Technology Co.,Ltd
公司简介：中嘉博创公司是控股型企业，主要业务为信息智能传输、通信网络维护，辅助业务包括移动互联网软件开发及应用服务、金融服务外包，主要业务由两家全资子公司创世漫道、长实通信和一家控股子公司嘉华信息经营，创世漫道主营信息智能传输，其他业务涉及移动互联网软件开发...
注册资本：9.4亿
法人代表：吴鹰
总 经 理：林明
董 秘：吴鹰
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