查看PDF原文"/>
查看PDF原文公告日期：2022-12-16
北京金诚同达律师事务所关于中嘉博创信息技术股份有限公司2022 年第四次临时股东大会的法律意见书北京市建国门外大街 1 号国贸大厦 A 座 10 层电话：010—57068585 传真：010—85150267二○二二年十二月关于中嘉博创信息技术股份有限公司2022 年第四次临时股东大会的法律意见书致：中嘉博创信息技术股份有限公司北京金诚同达律师事务所（以下简称“本所”）接受中嘉博创信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所汪先平、王莎律师（以下简称“本所律师”）出席公司于2022年12月15日召开的2022年第四次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），对公司本次股东大会召开的合法性进行见证，并依法出具本法律意见书。本法律意见书系依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律、法规和规范性文件以及《中嘉博创信息技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）出具。为出具本法律意见书，本所律师出席了本次股东大会，并依照中国现行有效的法律、法规、规章及规范性文件的要求和规定，对公司提供的与本次股东大会有关的文件、资料进行了审查和验证。在本法律意见书中，本所律师仅对公司本次股东大会的召集、召开程序是否符合法律、法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定；出席会议人员资格、召集人资格是否合法有效；会议的表决程序及表决结果是否合法有效发表意见。本法律意见书仅供公司本次股东大会之目的使用，不得被其他任何人用于其他任何目的。本所律师同意将本法律意见书随公司其他公告文件一并予以公告，并对本法律意见书中发表的法律意见承担责任。本所律师根据中国现行有效的法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照中国律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会所涉及的有关事项出具如下法律意见：一、本次股东大会的召集、召开程序（一）本次股东大会的召集1、2022年11月28日，公司召开第八届董事会第八次会议，决议召集本次股东大会。2、2022年11月29日，公司董事会依据《公司章程》的规定通知各股东，并在信息披露平台上刊登了《关于召开2022年第四次临时股东大会的通知》（以下简称“会议通知”），公告了本次股东大会的会议召集人、会议召开的日期和时间、会议地点、会议审议事项以及其他事项等内容。（二）本次股东大会的召开2022年12月15日下午14:30，本次股东大会在北京市朝阳区东四环中路39号华业国际中心A座8楼会议室如期召开。本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。通过互联网投票系统投票的时间为2022年12月15日上午9:15至当日下午15:00期间的任意时间。通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为2022年12月15日上午9:15至9:25、9:30至11:30和下午13:00至15:00。本次股东大会由鞠向东董事(半数以上董事共同推举)主持。会议实际召开的时间、地点与公告内容一致。经核查，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》等现行法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。二、出席本次股东大会人员及会议召集人资格（一）本次股东大会的会议召集人公司董事会是本次股东大会的召集人，其作为会议召集人的资格合法有效。（二）出席或列席本次股东大会的人员1、出席本次股东大会的股东及股东委托代理人共计170名，代表公司股份数为347,849,948股，占公司股份总数的37.1519%。出席现场会议的股东及股东委托代理人共计0人。2、根据深圳证券信息有限公司在本次股东大会网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，公司通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统参加网络投票的股东共170人，代表公司股份数为347,849,948股，占公司股份总数的37.1519％。其中参加网络投票的中小股东人数为167人，代表股份数为53,985,286股，占公司股份总数的5.7659％。上述参加网络投票的股东资格已由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行认证。3、除股东或股东委托代理人出席本次股东大会外，出席及列席本次股东大会的人员还有公司董事、监事及高级管理人员。综上，本所律师认为，本次股东大会的会议……[点击查看PDF原文]
提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
转载自: 000889股吧 http://000889.h0.cn
公司名称：中嘉博创
股票代码：sz000889
市场类型：主板
上市日期：日
所属行业：通信设备
所属地区：河北
公司全称：中嘉博创信息技术股份有限公司
英文名称：ZJBC Information Technology Co.,Ltd
公司简介：中嘉博创公司是控股型企业，主要业务为信息智能传输、通信网络维护，辅助业务包括移动互联网软件开发及应用服务、金融服务外包，主要业务由两家全资子公司创世漫道、长实通信和一家控股子公司嘉华信息经营，创世漫道主营信息智能传输，其他业务涉及移动互联网软件开发...
注册资本：9.4亿
法人代表：吴鹰
总 经 理：林明
董 秘：吴鹰
公司网址：www.zjbctech.com
电子信箱：ir@zjbctech.com
